Осторожно! Мошенники! или Мошенничество всех видов...

[Дикая белочка 10514 70738]

Цитата

 

Не играла, а должна заплатить налог на выигрыш

 

Участница нашего сообщества Ольга рассказала о странной ситуации, произошедшей после игры в Altay Palace.

 

"23.08.2024 я, мой супруг и моя подруга , находясь в Горном Алтае на отдыхе, решили посетить казино Сибирская монета (Altay Palace). Просто посмотреть, провести вечер и это был единственный раз. 

 

Приехав (история из заказов такси имеется) , мы оформили карты . Они выглядят одинаково - черные, с логотипом . На секунду, берут все паспортные данные, делают скан, и фотографируют самого человека. Далее мы прошли в игорную зону, где положили каждый по 5000₽ на депозит. Без депозита пройти нельзя, а других купюр у нас не было . 

 

Я прошла в зону отдыха , и сидела на диване. Мне непонятны азартные игры, я находилась за компанию. Мой супруг проиграл в автоматах 2-3 тысячи рублей, а моя подруга такую же примерно сумму выиграла. Видя, что мне не по себе, мои спутники согласились ехать домой. Такси ждать нужно было 20 минут, мы прошли к кассе, забрали свои депозиты. Я все 5000₽, остальные -+ , учитывая выигрыши/проигрыши. В игорной зоне были 30 минут . Уехали и забыли . Карты у всех нас на руках. 

 

Спустя 1 год и 2 мес, мне пришло письмо из налоговой, с требованием оплатить налог на выигрыш. Якобы я выиграла 48500₽ и должна заплатить 5100₽ в казну . 

 

Я , конечно, сразу позвонила в казино, где меня сразу уверили, что это частое обращение и они во всем разберутся. 

Со мной связалась менеджер , как она утверждает, проверила возможную информацию (были выходные) . 

 

По ее словам , в тот день я активно играла, положив на депозит 9000₽, выиграла 45000₽, сняла их в кассе и 1000 оставила, видимо на потом . Проверив номер карты моего супруга , утверждает, что по его карте не играли . Играли по двум другим , оформленным на меня и мою подругу. А это уже бред . Все карты остались при нас . Пытается меня убедить, что карты могли перепутать мы сами или на ресепшене. Наверное, такие случаи были . И теперь , так как видео не сохранились (прошло более года) , доказательств никаких нет. Я не могу доказать , что даже не подходила к автоматам . И даже если бы карты были перепутаны между нами - уходя все втроем , мы бы заметили , если бы в кассе нам отдали на 45000₽ больше. Недоказуемо. Забирали депозиты мы все вместе. Уехали вместе. Налог пришел только мне . 

 

Ситуация вопиющая .Любой человек, который приехал на Алтай и посетил Монету может оказаться в этой ситуации . Только выигрыш, который якобы случился-может быть любым, многомиллионным, например. 

 

Я ищу людей, кто оказался в такой ситуации. Это явная махинация сотрудников , если иск будет коллективным, возможно, удастся добиться правды.", - рассказала она.

 

https://vk.com/wall-140899168_3872332

 У нас в паблике сегодня. Очевидно, новый способ мошенничества. И, судя по комментариям, это не единичный случай.

[Natik_V 8887 39107]

2 часа назад, Дикая белочка сказал(а):

https://vk.com/wall-140899168_3872332

 У нас в паблике сегодня. Очевидно, новый способ мошенничества. И, судя по комментариям, это не единичный случай.

А они когда выигрыш получали (подруга, например), им какие-то документы давали? Подпись получателя на них есть? Что значит "недоказуемо"? Пусть докажут, что человек этот выигрыш получил. Вообще по-хорошему, заявление в полицию и пусть там всю бухгалтерию проверяют, куда они эти якобы выигрыши сливают

[dolli7 5900 18260]

Недавно папе позвонили и сказали, что у него заканчивается срок действия медицинского полиса и надо записаться в поликлинику, чтобы его заменить "Сейчас вам придет код и мы подтвердим запись"

Он сказал, что он не знает, что такое код 

я, считаю, что это гениально)))

[Nadinka-Blondinka 20966 131204]

И опять активизировались  мошенники-ФСБ. 

Даже не в Максе, которого у меня нет, а в Телеге. Сначала мне писал бывший работодатель про утечку моих персональных данных из их архива (правда, никакого архива у него нет, но это мелочи), потом щедрый работодатель мне прислал аж целый приказ о проверке и очень сильно попросил ответить на звонок проверяющих из ФСБ. 

Я, конечно, ответила, довела бедного псевдосотрудника до истерики знанием УПК и вопросами про этику поведения госслужащих, до того, что он, на мою полную готовность придти к нему на очный разговор проорал, что не нужно ему, чтобы я сидела в его кабинете и умничала и бросил трубку. Но печально то, что сведения о том, где мы работали у мошенников есть-то есть либо налоговая сливает, либо Пенсионный/Социальный фонд. 

И такое на этой неделе у нас в городе не мне одной приходило, а массовая рассылка была, по разным работодателям. 

 

[viola33 6054 41828]

3 часа назад, dolli7 сказал(а):

Сейчас вам придет код

- Вам придет код

- Кто ко мне придет?? Кот? В сапогах?

[viola33 6054 41828]

Как раз позвонил "кот в сапогах" якобы из сдэка, и как полагается коту в сапогах его номер у меня отобразился +33 (Франция). Видимо заказ для меня оформлял сам Маркиз Карабас . Правда акцент у "курьера" был ну совсем не французский .

[niksi 12181 33916]

4 часа назад, Nadinka-Blondinka сказал(а):

Но печально то, что сведения о том, где мы работали у мошенников есть-то есть либо налоговая сливает, либо Пенсионный/Социальный фонд. 

Тут даже не бывшие, а и текущие работы сливают. У нас всю фирму почти весь год мучали такими письмами в телеге, причем даже сперли из телеги фото нашего директора и писали всем якобы от ее имени (с ее фото в учетке).
Поскольку мы все и так постоянно переписываемся все в телеге, то таким, конечно, никого не провели.
Одна наша девочка даже решила их потроллить, мы все дико ржали над ними вместе с директором. Но вообще, конечно, задрали... Мы тоже решили, что у пенсионного или налоговой базы слили.

[Yarinka 376 1768]

 

22 минуты назад, niksi сказал(а):

Тут даже не бывшие, а и текущие работы сливают. У нас всю фирму почти весь год мучали такими письмами в телеге, причем даже сперли из телеги фото нашего директора и писали всем якобы от ее имени (с ее фото в учетке).
Поскольку мы все и так постоянно переписываемся все в телеге, то таким, конечно, никого не провели.
Одна наша девочка даже решила их потроллить, мы все дико ржали над ними вместе с директором. Но вообще, конечно, задрали... Мы тоже решили, что у пенсионного или налоговой базы слили.

Аналогичная фигня была, только еще  "директор" недозвонившись написывал мне что я наговорила проверяющему, что его вызывают в фсб.

А тут ходила сдавать анализы в приличную лабораторию CMD, где меня убеждали оплатить переводом некоему Филиппу Артуровичу. Потом дома уже позвонила уточнить че за..., сказали, разберутся и доложут мне

[Plotva 795 7026]

22.11.2025 в 17:50, niksi сказал(а):

Мы тоже решили, что у пенсионного или налоговой базы слили.

Или банк в котором зарплатной проект фирмы

[niksi 12181 33916]

7 часов назад, Plotva сказал(а):

Или банк в котором зарплатной проект фирмы

у нас нет зарплатного проекта, у всех карты в разных банках

[Vitaliya 721 15258]

«Бабушкины схемы» больше не прокатят: в Госдуму внесли законопроект о борьбе с мошенничеством при сделках с жильём, совершаемых пенсионерами
⠀
— Вводится семидневный «период охлаждения», в течение которого продавец сможет подтвердить, что не действовал под давлением мошенников. При необходимости сделку смогут отменить;
— Продавец сможет получить деньги за проданное жильё только после государственной регистрации перехода права собственности и исключительно на банковский счёт;
— При продаже единственного жилья продавцу придётся подтвердить, что у него есть другое место для проживания.

 

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2026 года.

[Vitaliya 721 15258]

[Vitaliya 721 15258]

Свежак из ВК цитирую (не моё):

 

   

"Хочу внести в ЧС ублюдков, которые скорее всего работают в нашей налоговой, и сливают базы данных коммерческим, а возможно и преступным структурам.
Только подала заявление на открытие ИП, как после его регистрации сразу же посыпался спам от всяких организаций с предложениями услуг для бизнеса. Совпадение?
Горите а аду, мрази. Почтовому ящику более 15 лет, всё было чисто, по делу, а теперь помойка.
Прошу контролирующие органы принять меры и найти виновных. Заявление на открытие ИП подавала через МФЦ в г. Саки. № 29698А от 21.11.2025
+ Начали названивать разные банки с предложениями бизнес услуг.

P.S.
Тем кто хочет стать ИП, давайте левые контактные данные, иначе потом почтовый ящик и телефон будут красными от спама."

 

и это при том, что в Крыму альфа банка нет) 

 

 

[dolli7 5900 18260]

это обычная история, мной торганули сотрудники банка)))

причем у меня в банке личный менеджер, а звонили мне сотрудники из соседних отделов - типа выбери меня))

а уж как потом меня задолбали другие банки на тему открытия счета, слов нет)

[viola33 6054 41828]

На меня посыпался спам после того, как я сходила в Мои документы, аналог МФЦ

[pellbell 1717 11469]

От нотариусов тоже улетает, стоит подать на регистрацию фирмы - сразу на привязанный номер телефона волна звонков от всех банков...

[Dear_feya 280 4893]

3 часа назад, Vitaliya сказал(а):

Заявление на открытие ИП подавала через МФЦ в г. Саки. № 29698А от 21.11.2025

В таких случаях надо писать жалобу в Роскомнадзор о факте передачи ваших персональных данных третьим лицам без вашего согласия. Насколько я знаю, при подаче заявления на регистрацию ИП  Согласие на обработку персданных не требуется, так что вы точно не могли дать согласие, чтобы ваши данные были переданы рекламным и финансовым компаниям

 

Небольшой экскурс в историю. Несколько лет назад собралась уж было зарегистрироваться в каком-то официальном государственном сервисе, да решила прочитать Пользовательское соглашение, и с  удивлением обнаружила там строчку о том, что "пользователь соглашается с тем, что его персданные будут переданы для обработки третьей стороне - некоемому условному ООО "Ромашка". Почему не сам госорган будет мои ПДн обрабатывать, а непонятно кому передавать? Полезла гуглить, что это за ООО "Ромашка" - и опа - оказалось, что это компания-агрегатор, которая собирает (по официальным каналам) базы данных по ЮЛ и ФЛ и предоставляет эти базы рекламным компаниям, банкам и прочим желающим. По договору и за деньги, естественно, т.е. всё законно. Вот вам и канал слива персданных , но все в рамках закона, согласие пользователя получено! И вот с тех пор я ооочень внимательно читаю все договора и Пользовательсике соглашения с банками и разными сервисами, в поисках похожей строчки, и если нахожу, то больше меня предложения этих банков или сервисов не интересуют...

[monstrochka 33659 133107]

Девочки, на всякий случай, сейчас какая то новая схема у мошенников. Мне позвонили с номера, который пропустил (!) защитник Мегафона. 
Маркирован звонок был как ИП Кикенов Л Ю ИТ, я сбросила звонок и пробила номер по интернету - пишут, что это очередная схема на отъем денег у населения. 

 

Вот что про этот номер и в целом схему в инетиках пишут:

"подделывают номера телефонов и "разводят" доверчивых абонентов на деньги. Например, хочет предоставить какие-либо ИТ-услуги, присылают квитанцию на оплату и деньги все уходят на счета мошенников."

"у мошенников стала популярной схема, когда они регистрируют номер на поддельный ИП и звонят от этого имени. Для жертв наличие статуса ИП выглядит солидно и внушает доверие: человек думает, что работает с официальным бизнесом. На деле же за красивой «шапкой» скрывается обман. Чаще всего схема выглядит так: мошенник предлагает услуги (например, ремонт, перевозка, строительство) или товары по предоплате. Заключается «договор», выдаётся квитанция от ИП, но после получения денег исполнитель исчезает. Иногда ИП работает несколько месяцев, собирает предоплаты с десятков людей и закрывается."

Ну и еще вот статью про этого "Кикенова" нашла...

UPD. Инфо это сюда принесла только потому, что данный "абонент" прорвался через защитника Мегафона. Преимущественно у меня к ней нет вопросов, но по какой то причине данный номер она пропустила. 
 

[Natik_V 8887 39107]

У меня ж блокировка стоит, дозвониться могут только мои контакты, но телефон в уведомлениях потом пишет, что звонили с такого-то номера, и вчера и сегодня мне наяривают с какого-то +7962... а хвосты разные, причем наяривают в 10.59, в 12.59, в 16.59 и т. д., четко по графику, но самое интересное, что после каждого звонка мне Билайн присылает смс, что звонил BAUER. В общем я загуглила, что за зверь, какая-то фирма, торгующая хоккейной экипировкой (где я, а где хоккей )) Понятно, что звонят мошенники, но меня больше беспокоит, куда Билайн смотрит? Какой нафиг Бауэр?

[Dear_feya 280 4893]

14 часов назад, Natik_V сказал(а):

меня больше беспокоит, куда Билайн смотрит?

А откуда Билайну знать, что это мошенники, а не официальное юрлицо - они же свое название не скрывают... Вот если на это ЮЛ оператор получит ...дцать жалоб от пользователей, то внесет его в базу спамеров. Но даже и тут не все просто.

 

В прошлом месяце коллега столкнулся просто со шквалом звонков, промаркированных как ООО "Полезный звонок". В списке входящих за сутки по 28 вызовов от них было!

Можно было просто отправить негодяев в черный список и забыть о них, но коллега решил проявить сознательность и уберечь общественность хотя бы от одной спамерской компании. Поэтому он связался со своим оператором, объяснил ситуацию, попросил внести это ООО в базу спамеров. На что техподдежка оператора ответила - жалоб на этого абонента кроме вас не поступало, поэтому пишите заявление, укажите полные реквизиты этого ЮЛ.

Коллега проверил по ЕГРЮЛ - там компаний с таким названием аж 9 штук, и все действующие. Какую из них блокировать? Оять обратился к оператору, запросил подробную информацию по этому абоненту, оператор сказал, что кроме названия никаких других реквизитов предоставить не может.

Т.е. оператор в своей базе видит все входящие звонки, видит их частоту и количество, видит звонящего абонента, но внести этого абонента в базу спамеров отказывается. Посоветовали коллеге направить претензию во все 9 компаний. Ну или дождаться, когда оператор получит достаточное количество жалоб от других пользователей... 

Вобщем, все эти якобы антиспамерские меры - сплошная профанация.

[Natik_V 8887 39107]

7 часов назад, Dear_feya сказал(а):

 

Вобщем, все эти якобы антиспамерские меры - сплошная профанация.

В том-то и дело. По-хорошему, не должно быть возможности звонить от имени юрлица с левых номеров, мне с того же 900 наяривали, то есть высвечивается 900 (как имя), а номер обычный мобильный, так же и со всеми этими ИП и Бауэрами

[makalicha1970 23344 138051]

Очередная разводка в телеграм.

 

В телеге  сегодня с утра меня добавляют в чат Мосэнергосбыта, пост следующего содержания: уважаемые жильцы, подтвердите, пожалуйста, что ваши данные верны, и дальше идет список из  нескольких фио с датой рождения, и мои данные в том числе.

 

И такой живой чатик, люди, чьи фио указаны, активно отзываются, кто пишет, что "все верно", кто-то, что "да-да, я читала объявление внизу", кто-то интересуется, зачем это делать.

 

Короче, прям обсуждение идет, одни спрашивают, другие уточняют, им объясняют, зачем это делать и т.д.

И вот доматываю я до конца и вижу, что уже пошли какие-то цифры, какие-то коды...и все прям как один отправляют эти коды в "Мосэнерго".
 

В общем, как я поняла, ни одной живой души, кроме меня и ботов, там не было, и весь спектакль ради того, чтоб человек поверил, что тут все чисто, такие же обычные люди, как и он,  и отправил бы им код или на госуслуги, или еще куда, не знаю, что они там придумали.

 

 

[niksi 12181 33916]

27.01.2026 в 12:33, makalicha1970 сказал(а):

Очередная разводка в телеграм.

 

какая прелесть! про такое еще не слышала

[titania 16990 37496]

Девочки и мальчики, очень нужен ваш совет. Не знаю, как лучше поступить. Мне вчера на Билайн пришло пополнение баланса в 500 руб. Автоплатежа у меня нет. Знакомые никто так не ошибался и ничего не присылал. Сегодня ещё и чек пришёл. По ссылке, чтобы его посмотреть, я не заходила. Что лучше делать дальше, чтобы не попасться на удочку мошенников? Поход в офис не подходит. Живу в селе. Ближайший офис в Барнауле, туда 7 часов езды на автобусе, который ещё и не каждый день сейчас ходит.

[korund 2350 35301]

34 минуты назад, titania сказал(а):

Девочки и мальчики, очень нужен ваш совет. Не знаю, как лучше поступить. Мне вчера на Билайн пришло пополнение баланса в 500 руб. Автоплатежа у меня нет. Знакомые никто так не ошибался и ничего не присылал. Сегодня ещё и чек пришёл. По ссылке, чтобы его посмотреть, я не заходила. Что лучше делать дальше, чтобы не попасться на удочку мошенников? Поход в офис не подходит. Живу в селе. Ближайший офис в Барнауле, туда 7 часов езды на автобусе, который ещё и не каждый день сейчас ходит.

Может быть все-таки связаться с банком, хотя бы дистанционно? Через личный кабинет?